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虚拟盘配资.10倍配资、国家认证资质……统统是谎言!警方侦破特大荐股诈骗案 虚拟盘诈骗2000多万

2020-07-12 09:20:57股票配资

  泉源:券商中国

  作者:云中隼

  天上不会掉馅饼,遇到所谓“重大利好”,多数是圈套和陷阱。

  4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙,捣毁5个诈骗窝点,抓获数十名犯罪嫌疑人。该炒股诈骗平台自2019年头运营至今,现在起源查证受害人400余人,受骗资金2000余万元。

  

  从诈骗模式来看,此次余杭破获的非法荐股案仍是换汤不换药的虚拟盘模式,即犯罪分子诱导投资者下载其炒股软件充值,并举行诱导操作。投资者操作的仅是虚拟盘,资金直接进入诈骗平台的账户,而“十倍配资”、“国家认证”等噱头,都是犯罪分子全心设计的圈套。

  早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“小心互联网‘非法荐股’风险”的通告,提醒宽大投资者对种种“荐股”运动保持高度小心。然而,仍有部门投资者被非法分子全心设下的圈套所吸引。2019年以来,天下各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。

  值得注重的是,借着此次余杭警方的新闻,着名行情软件同花顺也借机自证清白。近期,同花顺陷入股民控诉“盗号”的风浪。同花顺官微在转发新闻之时同步提醒风险:通常生疏人要求客户加群推荐股票或种种投资的,一样平常都是诈骗电话。

  飓盛行动打掉荐股犯罪团伙

  对于非法荐股类诈骗案来说,由于其作案手段往往集中于线上,且行动较为隐秘、打一枪换一个地方,这对刑侦部门提出了更高要求。

  4月16日,杭州市公安局余杭区分局官方微信号“余杭公安”推文称,克日,余杭公何在“飓风21号”集中行动中,出动230余名警力,打掉了一个涉嫌以推荐股票形式实验诈骗的犯罪团伙。

  

  1月15日,余杭公安接到市局刑侦支队转达线索,有多个团伙以投资股票为名实验诈骗犯罪运动。经视察发现,该炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司现实控制,该公司伪造专业资质吸引大量投资者举行投资,通事后台操作限制出金、锁仓等形式,造成投资者亏损从而牟取利益,下面有漫衍在差异地方的多家署理商为其招揽投资者。

  4月13日,余杭警方抽调230余名警力分赴余杭各地实验抓捕,捣毁5个诈骗窝点,就地抓获陆某等数十名犯罪嫌疑人,现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。

  经查,该炒股诈骗平台从2019年头谋划至今,没有任何资质,不仅赚取种种手续费,而且还可以通过手艺对投资者的生意举行操作,让投资者亏损。现实上投资者操作的是一个虚拟盘,充值进去的钱并未进入股市,而是直接进了该平台的账户。

  有受骗者称,该平台的事情职员自称,该炒股软件具备国家认证资质,比一样平常的股票生意营业平台更快捷更具优势。投资人充钱到平台后,就可使用杠杆举行炒股,最多有10倍的杠杆。此外,平台可以持仓住宿,还能由系统自动平仓,时代只收取响应的手续费。几番生意之下,先前小有盈利迅速转为一再亏损。

  据犯罪嫌疑人陆某交接,为了让客户投进平台的钱尽快的“亏”在内里,公司除了所谓的股票大师只管推一些烂股,还制订了种种规则造成事实亏损。遇到少数投资者买的股票涨的,公司就会通过冻结账户的形式,让投资者无法提现,并只管挑拨客户继续投资,直到客户亏钱为止。

  据余杭公安先容,现在公安机关已起源查证受害人400余人,受骗资金2000余万元。该公司法人尤某等36人已被依法接纳刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

  各地陆续端掉非法荐股团伙

  早在2018年7月,证监会官网就曾挂出“小心互联网‘非法荐股’风险”的通告,提醒宽大投资者对种种“荐股”运动保持高度小心。

  

  彼时,证监会列出以下几种类型的“非法荐股”:

  第一,非法分子通过微信(民众号、朋侪圈、添加挚友)、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者张扬过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户。

  第二,投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自称“先生”“专家”“股神”“老法师”的人,以教授炒股履历、培训炒股技巧为名,现实上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的非法分子先免费推荐股票,然后借机约请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“先生”提供更高端的服务,并以种种名目收取高额服务费。

  第三,非法分子以“荐股”为名,现实从事其他违法犯罪运动,如使用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时生意股票,涉嫌使用市场,或者诱骗投资者加入现货生意营业(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货生意营业,牟取非法利益。

  以后,证监会还曾提醒小心以“投资者教育”为名的非法荐股运动。非法分子通过拨打电话、添加微信挚友等方式向投资者推销“投资者教育”课程,在投资者购置“投资者教育”课程后,让投资者下载其炒股软件,在软件中开户并转入炒股资金,按“先生”的指导操作,但充值容易提现难,投资者很难拿回本金。

  然而,仍有部门投资者被非法分子全心设下的圈套所吸引。2019年以来,天下各地陆续破获多起重大荐股类诈骗案,套路均十分类似。

  2019年6月,德州武城警方打掉一特大荐股配资诈骗团伙,共捣毁10处诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人60人,扣押作案电脑138台,手机166部。

  该团伙通过打电话拉投资者进群的方式,诱导受害人下载“某融资融券”平台的软件,并通过“指导先生”反相荐股的方式导致投被害人一连亏损,从而牟利。

  2019年7月,浙江长兴警方乐成破获一起特大系列荐股类诈骗案件,在广东省惠州市多地抓获15名犯罪嫌疑人,涉案总价值达2000余万元,受害多达千余人。

  从手法上看,犯罪团伙招聘多名主管、营业员,冒充证券公司放肆生长客户建群,并用多个账号冒充股票“先生”、“助理”、“客户”在群内陪衬气氛骗取股民信托后,诱导股民下载虚伪股票生意营业软件举行杠杆炒股,以收取手续费和爆仓等手段对股民举行诈骗。

  2019年9月,武汉警方破获一起特大荐股诈骗案,共抓获涉案职员92名,受害人涉及天下各地1800余人,涉案金额达9000余万元。

  该团伙以炒股交流、投资理财为名,诱骗受害人进入虚伪网上股票生意营业平台,再以“内幕新闻”、“名师荐股”为由,伺机诈骗。“股票生意营业平台”系虚伪平台,受害人的资金未进入正规的第三方存管银行账户,而是直接转入骗子的私人账户。诈骗团伙通过“推荐股票”,令受害人一直“亏损”。由于诱骗性强,受害人往往以为自己的钱亏进了股市,以是鲜有报案者。

  类似的案例尚有许多,同样的套路,络绎一直的受害人,说到底仍是投契心理作祟。以“荐股”的要害字查询,中国裁判文书网显示,近年来相关刑事案件文书数目呈逐渐增添之势,2016年-2019年文书数目划分为7份、18份、22份、49份。

  同花顺借机自证清白

  作为海内着名的行情软件,同花顺克日陷入“账户被盗”的风浪当中。正值案件“罗生门”之际,借着此次余杭警方破获非法荐股大案,同花顺也在官微上“自证清白”。

  

  在转载余杭公安的新闻之外,同花顺官微体现,“同花顺”产物着名度较高,使用人数众多,品牌在用户中深入人心,因此社会上冒充同花顺举行诈骗的层出不穷,甚至有的诈骗团伙制作虚伪网站、伪造资质证书等全套资料。不明真相的用户受骗取了小我私人信息资料甚至是证券、银行账号密码,有的用户点击了所谓的“先生”提供的毗连后装备中毒导致严重损失。

  对此,同花顺提醒投资者,通常生疏人要求客户加群推荐股票或种种投资的,一样平常都是诈骗电话。投资者遇到疑似自称是同花顺的电话,可致电官方客服核实确认。现在,同花顺该条微博已经在其页面置顶。

  在此前对股民以为同花顺账号被盗导致高位接盘庄股一事,同花顺即回应称,部门投资者清静提防意识不够导致资金账户、密码泄露。据相识,部门投资者由于在炒股微信群里受骗或其他种种缘故原由泄露了证券公司的生意营业账号和密码,导致盗买盗卖的发生。此次转发余杭公安信息并做出风险提醒,显然是对该事务的呼应。

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